設 立 総 会 議 事 録

日　時 　：平成２０年1１月１４日（金）
　　　 　　　　　　 開会 　９時００分
　 　 　　　　　　　閉会 １１時３０分
　　　　場　所 　：東京都練馬区上石神井３丁目２番32号　　会議室
　　　　出席者数 ：６名(設立時社員全員出席)

○審議事項
（１） 第一号議案 一般社団法人東京技術士会の設立趣旨について
（２） 第二号議案 一般社団法人東京技術士会の定款について
（３） 第三号議案 設立時役員の選任について
○議事の経過の概要及び議決の結果
（１） 開会
定刻に至り、司会者の渋谷貞雄が開会を宣し、本日の設立総会は、設立時社員全員が出席しており、有効に成立した旨を告げた後、設立者を代表して渋谷貞雄が開会の辞を述べた。
（２） 議長選出
司会者が議長の選出について諮ったところ、司会者一任の発言があり、司会者が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。このため、司会者が渡邉孫也を指名し、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、渡邉孫也はこれを了承し、議長に就任した。
（３） 議事録署名人の選任
議長は議案の審議に先立ち、本日の議事の経過をまとめるにあたり、議事録署名人２名を選出してもらいたい旨諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。このため、議長が武田悦男と小峰史郎を指名し、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、両名もこれを承諾した。
（４） 議案の審議及び結果
ア． 第一号議案 一般社団法人東京技術士会の設立趣旨について
議長は、第一号議案について、渋谷貞雄に説明を求めた。
渋谷貞雄は、設立趣旨書（案）配布し、全文朗読の上、説明した。
議長が以上の趣旨により、一般社団法人東京技術士会を設立する事について、確認する旨を諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。
イ． 第二号議案 一般社団法人東京技術士会の定款について
議長は、本件議案に付いての説明を永田一良に求めた。 永田一良は、定款（案）を配布し、全文朗読の上、逐条的に説明した。 議長がこれを議場に諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。
ウ． 第三号議案 設立時役員の選任について
議長が、設立時の役員の選任方法について諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。
このため、議長は渋谷貞雄に設立時の役員の人選について説明を求め、渋谷貞雄は、設立時役員について議場に提案した。
議長が、この提案を議場に諮ったところ、次のとおり、設立時理事５名と設立時監事１名が異議なく、承認可決された。
　　　設立時理事 二宮孝夫（経営工学） 渋谷貞雄（総合技術監理、経営工学） 小峰史郎（情報工学） 渡邉孫也（金
　　　　　　　　 属） 永田一良（電気電子、総合技術監理）
　　　設立時監事 武田悦男（経営工学、総合技術監理）
尚、すべての被選任者は、それぞれの役員への就任を承諾した。
（５） 議長解任
以上をもって、設立総会の議事をすべて終了したため、議長は、今後の一般社団法人東京技術士会の活動、発展について協力を要請し、降壇した。
（６） 閉会
司会者が、閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証します。
　　　　　　　　　　　　平成２０年１１月１４日
　　　　　　　　　　　　　議　　長 　　　渡　邉　孫　也　　（印）
　　　　　　　　　　　　　議事録署名人 　武　田　悦　男　　（印）
　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　　　小　峰　史　郎　　（印）